Lavado de activos: cayó la cúpula piquetera y se revela su opulento patrimonio

En un operativo que sacudió la escena política y social del Chaco, los piqueteros Juan Carlos Rolón, Diego Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales fueron detenidos en el marco de una investigación por lavado de activos encabezada por el fiscal Federal, Patricio Sabadini. La investigación se centra en el presunto desvío de fondos que debían ser destinados a las fundaciones lideradas por los detenidos.

Según las primeras investigaciones, el dinero que permitió la adquisición de una gran cantidad de bienes por parte de los piqueteros y sus familias provendría del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Este organismo fue disuelto en julio de 2024 debido a numerosas irregularidades detectadas en su funcionamiento. La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertó sobre una "importante exteriorización patrimonial".

Los requerimientos presentados por el Fiscal Sabadini revelan una trama familiar donde los fondos supuestamente se desviaron para viajes, autos de lujo y amplias propiedades. En el caso particular de Lucas Torales y su esposa, la investigación se inició por sus numerosos viajes al exterior y la adquisición de un inmueble como regalo, lo que se consideró una maniobra típica de lavado de activos.

Si bien los cuatro dirigentes sociales fueron detenidos, la investigación por lavado de activos también involucra a múltiples familiares de los acusados. La magnitud de los bienes y vehículos que poseían los implicados, detallados en la nota, es uno de los puntos centrales de la investigación.

LA LISTA DE LOS BIENES E INMUEBLES QUE TENÍAN LOS PIQUETEROS Y SUS FAMILIAS

CAUSA 1

Esta causa tiene como principal imputado al dirigente social Juan Carlos Rolon, con el mismo están implicados sus hijos Gastón Ezequiel Rolon, Juan Gabriel Rolon y Jimena Rolon. A ellos también se le suma la pareja de Jimena Rolon, Juan Carlos Rojas.

VEHÍCULOS A NOMBRE DE JUAN CARLOS ROLÓN

• En fecha 25/08/2022: Camioneta, marca TOYOTA, modelo SW4 4x4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A, dominio AB678JZ, año 2017, a un valor de $ 5.000.000,00 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad, la cual fue vendida en fecha 13/03/24.

Fue vendida a: una mujer que reside a unos metros del domicilio de Juan Gabriel y Jimena Rolón (hijos de Juan Carlos). Además, esta persona sería prima de Rocío Rolón, quien tendría un grado de parentesco con la familia Rolón.

• En fecha 29/11/2021: Camioneta, marca TOYOTA, modelo Hilux 4x2 C/D SRV 3.0 TDI CUERO-E4 pick-up, dominio NRU 980, año 2014, a un valor de $ 1.700.000 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad, la cual fue vendida en fecha 13/12/2022 por la suma de pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 2.228.000,00) conforme surge del perfil fiscal del encartado.
• En fecha 02/05/2019: Automóvil, marca VOLKSWAGEN, modelo Vento 2.5, sedan 4P, año 2010, dominio IVQ253, a un valor de $ 200.000 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad, el cual fue vendido en fecha 05/01/2023 y conforme surge de la información del perfil fiscal fue transferido por la suma de pesos UN MILLÓN ($ 1.000.000,00).
• En fecha 19/10/2021: Motocicleta, marca GUERRERO, modelo G100 TRIP, dominio 380DMB. Titularidad 100%.
• HAY UNA PROPIEDAD EN CALLE USHUAIA Y FOTHERINGHAM DONDE LA UTILIZARÍAN DE GARAJE. Allí se encontraron:
• Un Automóvil marca RENAULT modelo CLIO, tipo sedán cuatro puertas, color verde, dominio GFI-998.
• Un automóvil marca RENAULT modelo SANDERO STEPWAY tipo sedán cinco puertas, color rojo, dominio HWK-424.
• un automóvil marca VOLKSWAGEN modelo BORA 1.8T, tipo sedán 4 puertas, color negro dominio KGD-553

BIENES INMUEBLES

Las mejoras las habría realizado en bienes inmuebles pertenecientes al Estado Provincial:

• Dpto. 20 Circ. II Secc- C, CH 214 Sec. A (sin Rubh) Geolocalización 27°29"08.9"S 59°00"23.4"W: Dicho inmueble habría sido edificado con los pagos entregados por el Estado Provincial a la Fundación Soplando Vida para la realización de un galpón comunitario. En el mismo, se construyó un SALÓN DE FIESTAS con patio, y piscina.

VEHÍCULOS A NOMBRE DE GASTON EZEQUIEL ROLÓN

• En fecha 25/08/2023: Vehículo, marca CHEVROLET, modelo ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT, dominio AD052CP, año 2018, titularidad 100%.
• En fecha 25/07/2022: Vehículo marca CHEVROLET, modelo AGILE, dominio LAK104, titularidad 100%, el cual fue vendido en fecha 14/08/2023. Dicho vehículo, contaba con una cédula adicional emitida en fecha 25/07/2022 a nombre de Juan Carlos ROLÓN, D.N.I. N° 22.882.674.

VEHÍCULOS A NOMBRE DE JIMENA ROLON

• Una motocicleta, marca HONDA, modelo WAVE 110S, dominio A18HOT, modelo 2023. Titularidad 100%. La misma, cuenta con una cédula adicional emitida en fecha 01/06/2023 a nombre de Juan Carlos ROJAS, D.N.I. N° 36.487.314.

VEHÍCULOS A NOMBRE DE JUAN CARLOS ROJAS

• Una motocicleta, marca HONDA, modelo WAVE 110 S, dominio A118EFZ, fecha de adquisición 12/05/2020, modelo 2020, titularidad 100%.
• Un vehículo, marca VOLKSWAGEN, modelo GOL TREND, dominio NWG119, fecha de adquisición 28/02/2024 y de venta 16/04/2024, modelo 2014, titularidad 100%. Valor de transferencia: $ 7.500.000,00
• Un vehículo, marca VOLKSWAGEN, modelo POLO, dominio AC073LE, fecha de adquisición 26/12/2023 y de venta 07/02/2024, modelo 2017, titularidad 100%. Valor de transferencia: $ 2.817.700,00.
• Una camioneta, marca FORD, modelo RANGER 4X2, dominio LUE611, fecha de adquisición 22/12/2022 y de venta 22/01/2024, modelo 2012, titularidad 100%. Valor de transferencia: 4.500.000,00
• Un vehículo, marca VOLKSWAGEN, modelo BORA, dominio IPO444, fecha de adquisición 17/10/2022 y de venta 27/11/2023, modelo 2010, titularidad 100%.
• Un vehículo, marca PEUGEOT, modelo 206 XR PREMIUM, dominio EZA144, fecha de adquisición 25/09/2019 y de venta 22/12/2021, modelo 2005. Valor de transferencia: $ 110.000,00.

CAUSA 2

Seguidamente en otra causa está imputado el dirigente Diego Rolon junto a su padre, Lorenzo Rolon y su esposa Silvana García.

AUTOS O CAMIONETAS A NOMBRE DE DIEGO ROLON

• En fecha 10/02/2023: Camioneta marca TOYOTA, modelo SW4 4X4, dominio AC559NR, año 2018, titularidad 100%. Valor de adquisición: $ 10.500.000,00 (s/ informe de ARCA)
• En fecha 19/02/2021: Camión, marca FORD, F350, dominio WWD930, año 1991, titularidad 100%. Valor de adquisición: $ 4.500.000,00 (S/ informe de ARCA)
• En fecha 07/01/2021: Motocicleta, marca HONDA, modelo XR 150 L, dominio A128AWV, año 2021, titularidad 100%. Valor de adquisición: $ 285.000. (S/ informe de ARCA)

BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE DIEGO ROLON

• MZ 9 – PC 4 – B° Juan Bautista Alberdi - ciudad, geolocalización 27°28"48.4"S 58°59"01.6"W: Se verificó que se trata de una vivienda de grandes proporciones de dos pisos, observándose que la mampostería de la planta baja tiene revoque fino con partes sin pintar.
• Galpón de Fundación El Valor del Esfuerzo ubicado en MZ 9 – PC 3 – B° Juan Bautista Alberdi - ciudad, georeferencia: 27°28"48.2"S 58°59"02.0"W: Lindante a su domicilio de residencia sería propietario de otro inmueble, siendo éste un galpón de grandes dimensiones de unos 10 metros de frente por 40 metros de largo aproximadamente.
• Quincho "Las 4 Hermanas" ubicado en calle Julio E. Costa N°3400 aprox., Geolocalización 27°29"14.8"S 59°00"21.5"W: Dicha propiedad se encuentra en una esquina, la cual sería de unos 30 mts por 25 mts aproximadamente, con una construcción de un galpón, tinglado, quincho o similar, con mampostería de revoque fino pintado color verde claro o similar.
• Calle Fortín Warnes y Pje de calle 31 - ciudad, Georefrencia 27°29"45.5"S 58°57"58.2"W. Es una propiedad ubicada en una esquina, siendo ésta una construcción realizada con mampostería de ladrillo hueco a la vista, al igual que las columnas, sin techar, con un portón de ingreso de hierro.

VEHÍCULOS A NOMBRE DE LORENZO ROLON

• En fecha 06/01/2022: Camioneta marca Toyota, modelo Hilux SRV, año 2018, color bordó, Dominio AC157FS, fecha de adquisición: 06/01/2022 (Valor factura $ 2.180.000,00) y de venta: 05/08/2024.

ANIMALES PROPIEDAD DE LORENZO ROLON

• Especie: Bobinos, Categoría Vaca, Stock: 16; Categoría Toro, Stock: 3; Categoría Novillo, Stock: 2; Categoría Vaquillona, Stock: 8; Categoría Ternera, Stock: 5; Categoría Ternero, Stock: 5;
• Especie: Equinos, Categoría Caballo, Stock 4; (CON UN TOTAL DE 43).

VEHÍCULOS A NOMBRE DE SILVANA GARCIA

• En fecha 21/10/2022: Automóvil marca Volkswagen, modelo Gol Trend, 5 puertas, color blanco, año 2019, dominio AD922LB (Valor factura S/ ARCA $ 2.100.000), 100% de su titularidad.

CAUSA 3

El dirigente social Marcos Cáceres está imputado también por lavado de activos junto a su pareja Lourdes Ruiz Díaz y su hermana María del Carmen Cáceres.

VEHÍCULOS A NOMBRE DE MARCOS CÁCERES

• En fecha 06/06/2022: Camioneta Dodge, modelo Journey SE 2.4, tipo rural 5 puertas, año de fabricación. 2011, Dominio KRU340, de su exclusiva titularidad, con cédula adicional a favor de Ramón Eduardo Cáceres.
• En fecha 16/01/2023: Camioneta Dodge, modelo Ram 1500 5.7 V8, La Ramie 4x4, pick-up cabina doble, año de fabricación 2013, Dominio NOG-866, de su exclusiva titularidad.
• En fecha 22/07/2019: Camioneta marca Toyota, Corolla XEI 1.8 cvt, Sedan 4 puertas, año de fabricación 2016, Dominio AA207PW, de su exclusiva titularidad, la cual fue vendida en fecha 23/09/2022, valor de transferencia (s/informe AFIP $ 2.800.000).
• VOLKSWAGEN modelo UP de 5 puertas, color gris, modelo 2015, dominio PKE-583. Este habría sido vendido

MEJORAS EN BIENES INMUEBLES

Cáceres habría realizado construcciones y mejoras en inmuebles que serían del Estado, pero que estaban en manejo del dirigente social.

• "El Quincho de Marcos Cáceres, así definieron los vecinos a la propiedad situada en Chacra 216, Pc. 3, Sector D, dentro del Barrio La Ilusión, a 400 metros de la Av. Urquiza al 3100 aproximadamente. La propiedad sería de unos 20 metros de frente por 30 metros de largo aproximadamente.
• Quincho Isabela: inmueble con ubicación en Chacra 216, Parcela 3, Sector J, Barrio La Ilusión. El inmueble sería un terreno de unos 2.300 mts² aproximadamente en forma de "L",
• Terreno fiscal ofrecido a la venta por el Sr. Cáceres: Junto a la propiedad mencionada ut-supra (Quincho Isabela), se logró constatar un terreno ubicado en la esquina de la manzana, siendo de unos 30x30 metros aproximadamente, cercado perimetralmente con alambre, ofrecido a la venta por el Sr. Cáceres.
• Investigan un inmueble ubicado en una de las zonas más residenciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

BIENES DE LOURDES RUIZ DIAZ, ESPOSA DE CÁCERES

• En fecha 07/07/2022: Vehículo marca Toyota, modelo Corolla SE-G 1.8 CVT, tipo sedan 4 puertas, año de fabricación 2018, Dominio AC454QV,
• Registró una acreditación de cinco millones y en el 2023 lo colocó en un plazo fijo en el banco del Chaco.

COOPERATIVAS

Ruiz Díaz integra y es cotitular de cuenta de la Cooperativa de Trabajo Central Progreso Ltda. y la Fundación Juan Domingo Perón, lideradas por su pareja Marcos Antonio Cáceres, las cuales proveían con carácter exclusivo al Estado Provincial, registrándose millonarias sumas de dinero, como será expuesto con mayor detalle en el apartado de consideración de "ilícitos precedentes".

BIENES DE MARIA DEL CARMEN CACERES: HERMANA DE MARCOS

• En fecha 28/02/2023: Camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok 2.0L TDI 180CV, color marrón, año de fabricación 2012, dominio LWN-520
• En fecha 15/12/2022: Motocicleta, marca Motomel, modelo B110, año de fabricación 2022, Dominio A175JIO, de su exclusiva titularidad, sin cédulas adicionales asociadas.
• En dicho sentido, registra acreditaciones netas en el Nuevo Banco del Chaco S.A
• Recibió acreditaciones por un monto de $ 6.000.000 (netos) en el periodo 2024 y, a su vez, la constitución de un plazo fijo en fecha 08/01/2024 por el mismo monto. El mismo, generó rendimientos de una suma total de $9.774.669 hasta el 19/12/2024 (fecha de vencimiento).

CAUSA 4

Por último, se encuentra detenido Lucas Torales, quien está imputado en una causa por lavado de activos junto a su padre, José de Jesús Torales, y su hermano Marcos Gabriel Torales.

VEHÍCULOS A NOMBRE LUCAS TORALES

LUCAS ALEXIS TORALES CORDEIRO adquirió el siguiente vehículo, de acuerdo a la información proporcionada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI) y Dirección Nacional de Registros de Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA):

• En fecha 14/10/2022: Automóvil marca Ford, Modelo Focus 5P 2.0L N AT SE PLUS, dominio AC220NT, a un valor de $ 2.650.000,00 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad, el cual fue vendido en fecha 13/06/2024.
• Acreditación de grandes sumas de dinero en cuenta bancaria de titularidad de Lucas Torales y constitución de un plazo fijo, lo que resulta llamativo debido a que en dicho periodo no posee ingresos lícitos declarados que lo justifiquen. El mismo registró en el periodo 2024 la acreditación de una suma de $ 32.754.857, de los cuales $ 16.926.105 se corresponden con la acreditación de un plazo fijo.

VEHÍCULOS A NOMBRE DE JOSÉ DE JESÚS TORALES

• En fecha 25/05/2022: Automóvil marca Honda, modelo Civic EX, Sedan 4P, dominio AB014LV, año de fabricación 2017, 100% de su titularidad. Conforme surge de la información recepcionada, a la fecha del informe (08/08/24) la valuación del vehículo era de $ 9.725.000.
• En fecha 21/07/2021: Automóvil marca Ford, modelo Fiesta 1.6L Titanium Powershift, Sedan 5 Puertas, dominio AC745OD, año de fabricación 2018, a un valor de $ 1.150.000,00 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad, el cual fue vendido en fecha 09/11/2022.
• En fecha 18/07/2023: Camioneta marca Ford, modelo Territory Trend 1.5L GTDI 4x2 AT, dominio AF151VW, año de fabricación 2022, por un valor de $ 10.000.000 00 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad, el cual fue vendido en fecha 08/03/2024.

VEHÍCULOS A NOMBRE DE MARCOS GABRIEL TORALES CORDEIRO

• En fecha 18/05/2023: Automóvil marca Honda, modelo Civic EX L, Sedan 4 puertas, dominio AE039MZ, año de fabricación 2020, por un valor de $ 6.800.000,00 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad.