El FBI y fiscales federales han iniciado una investigación preliminar sobre los negocios internacionales de la AFA, enfocándose en el manejo de fondos que superan los 300 millones de dólares. Este movimiento marca un punto de inflexión en medio de la euforia deportiva en tierras norteamericanas.
Un paso clave ocurrió en Miami, donde agentes federales citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció la estructura financiera de la entidad. Durante más de dos horas, fiscales del Departamento de Justicia recolectaron datos sobre los millones que circularon por cuentas y sociedades radicadas en Estados Unidos. Las autoridades buscan determinar si estas operaciones constituyen delitos bajo jurisdicción federal norteamericana.
La investigación apunta principalmente a TourProdEnter LLC, empresa designada por Claudio “Chiqui” Tapia como agente exclusivo para cobrar contratos internacionales. Según las pesquisas, los fondos circularon por importantes bancos estadounidenses con una velocidad llamativa, permaneciendo en las cuentas apenas entre 24 y 72 horas antes de ser transferidos. También se detectaron transferencias millonarias hacia sociedades de escasa o nula actividad conocida.
El momento de la citación es crítico, ya que Tapia y la cúpula de la AFA se encuentran en Estados Unidos acompañando a la delegación argentina. Aunque todavía no hay imputaciones formales, el caso está en manos de fiscales expertos en delitos financieros y lavado de activos. Mientras tanto, el presidente de la AFA también enfrenta procesos en Argentina por presuntos desmanejos de fondos tributarios y previsionales.
Ante estas acusaciones, representantes de la AFA defendieron la legalidad de sus operaciones en un seminario en Miami, sosteniendo que las investigaciones no implican culpabilidad. Sin embargo, el avance de las autoridades estadounidenses marca un cambio de escala para la gestión de la entidad. De este modo, el éxito deportivo en la cancha comienza a convivir con una de las investigaciones más sensibles desde el FIFA Gate.
