Una investigación conjunta entre las divisiones de cibercrimen de Resistencia y Rosario logró identificar a los responsables de una millonaria defraudación informática contra una financiera. El jefe del Departamento de Cibercrimen, comisario Carlos Escobar, brindó precisiones en Radio Facundo Quiroga sobre el procedimiento: "Fue una investigación que empezó en la ciudad de Rosario, con nuestros pares de la PDI de Santa Fe, en la cual colaboramos ya que una de las conexiones daba en Margarita Belén". Sobre el perfil técnico de los dos hombres detenidos en la vecina localidad chaqueña, señaló: "Usaron sus saberes para vulnerar a la empresa, ya que uno es ingeniero en sistema y el otro es programador". Respecto al volumen del fraude realizado mediante transferencias electrónicas constantes, destacó: "Es un robo hormiga que se venía haciendo desde el año pasado. Se hicieron con aproximadamente un millón de dólares en criptomonedas".
El modus operandi de la organización se basaba en la utilización de cuentas puente para fragmentar el dinero sustraído y evitar ser detectados por los sistemas de seguridad. Al describir el rol de los prestanombres dentro de la estructura delictiva, Escobar precisó: "Las cuentas mulas son utilizadas por los ciberdelincuentes para desviar el dinero, que son productos de los ilícitos de las estafas". En relación a los elementos hallados durante los allanamientos que demuestran la logística del grupo para operar, manifestó: "En el lugar encontramos casi 130 blíster de tarjetas SIM de las distintas empresas telefónicas que tenemos en Argentina". Acerca de la demora en la detección de los desvíos por parte de los damnificados, puntualizó: "Los clientes de la empresa no se daban cuenta de un monto ínfimo que les estaban sacando, hasta que se comenzó con una denuncia de la empresa".
La causa continúa abierta bajo la órbita de la justicia de Santa Fe mientras se analizan los dispositivos electrónicos secuestrados en busca de más implicados en otras provincias. Sobre la posible ramificación de la banda hacia otros puntos del territorio nacional, el comisario sostuvo: "Tengo entendido que también en Mar del Plata estaban por hacer allanamientos sobre esta causa, porque hay cuentas mulas radicadas ahí". En cuanto a la importancia de la evidencia tecnológica recolectada en los domicilios allanados, explicó: "Se procedió al secuestro de 17 celulares de alta gama y 38 dispositivos pendrive donde seguramente se va a extraer información relevante para la causa". Finalmente, sobre la posibilidad técnica de rastrear los activos digitales robados, Escobar concluyó: "Se los puede rastrear porque son empresas que trabajan con la Justicia y colaboran en estos delitos que están en nuestro Código Penal".
Este artículo fue creado a partir de una entrevista en vivo. Las personas mencionadas y/o involucradas en el mismo tienen su correspondiente derecho a réplica que puede coordinarse comunicándose a la producción al número 362 481-5204.
