Un elemento central de la causa es una lujosa mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares, la cual se sospecha que fue adquirida a través de testaferros. El magistrado rechazó apartarse del expediente y ratificó su competencia para investigar presuntas maniobras de lavado de dinero, desvío de fondos y facturación falsa.
La Justicia puso la lupa sobre una tarjeta de crédito a nombre de Luciano Pantano, socio de la firma propietaria del inmueble, que habría sido utilizada para costear gastos de vehículos de alta gama hallados en la propiedad.
El juez calificó como una "ficción jurídica" el intento de trasladar la causa a los tribunales de Pilar basándose en el cambio de sede social de la AFA. Según Amarante, es de público conocimiento que la entidad continúa desarrollando su actividad principal en la tradicional sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, donde habrían ocurrido los hechos investigados.
Esta investigación se suma al procesamiento que ya pesa sobre Tapia y Toviggino por la presunta retención indebida de 19.000 millones de pesos en aportes de la seguridad social. Por dicho caso, la Cámara confirmó embargos de 350 millones de pesos y la prohibición de salida del país, medida que solo fue exceptuada para viajes oficiales.
El futuro judicial de los dirigentes sumará un nuevo capítulo el próximo 12 de agosto, fecha en la que la Cámara Federal de Casación convocó a una audiencia clave. Mientras tanto, el conflicto de competencia jurisdiccional será analizado por la Cámara en lo Penal Económico para determinar qué tribunal continuará con el expediente.
